Política AML / KYC

1. Compromiso AML

Falco-X está comprometido con la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. Implementamos un programa integral de cumplimiento AML/KYC alineado con los estándares internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

2. Verificación de Identidad (KYC)

Todos los usuarios deben completar el proceso de verificación de identidad según los siguientes niveles:

3. Monitoreo de Transacciones

Monitoreamos todas las transacciones en nuestra plataforma para detectar actividades sospechosas, incluyendo:

• Transacciones inusualmente grandes o frecuentes
• Patrones de comercio que sugieren estructuración
• Transacciones con jurisdicciones de alto riesgo
• Uso de múltiples cuentas para evadir límites
• Actividad inconsistente con el perfil del usuario

4. Reporte de Actividades Sospechosas

Falco-X reportará cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes según lo requiera la ley. Nos reservamos el derecho de congelar cuentas, retener fondos y cancelar transacciones que consideremos sospechosas, sin previo aviso.

5. Sanciones y Restricciones

No proporcionamos servicios a personas o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales. Verificamos regularmente nuestros usuarios contra listas de la ONU, OFAC y otras autoridades.

Los usuarios de las siguientes jurisdicciones pueden tener acceso restringido o denegado, según las sanciones aplicables: Corea del Norte, Irán, Siria, Crimea, y otras regiones sancionadas.

6. Conservación de Registros

Mantenemos registros de verificación de identidad y transacciones durante un mínimo de 5 años después de la terminación de la relación comercial, según lo requerido por las regulaciones AML aplicables.

7. Contacto